1. 비정상적으로 빠른 신뢰 요구

• 처음부터 지나치게 친근하게 다가오거나, 짧은 시간 안에 “믿어 달라”, “지금 결정해야 한다”는 압박을 줍니다.
• 정상적인 거래나 관계라면 신뢰는 천천히 쌓이는 것이 자연스럽습니다.

2. 사실 확인을 회피

• 질문에 대해 명확한 증거 없이 말로만 설명하거나, 증빙 자료를 보여주지 않습니다.
• “시간이 없다”, “믿지 못하면 거래 못 한다”는 식으로 확인 자체를 꺼립니다.

3. 비상식적인 조건 제시

• 시세보다 지나치게 싸거나, 과도하게 높은 수익률을 약속합니다.
• “무조건 안전하다”, “절대 손해 안 본다”는 표현을 자주 씁니다.

4. 긴급성을 강조

• “오늘 안에 결정해야 한다”, “지금 바로 보내야 한다”처럼 즉시 행동을 요구합니다.
• 급하게 몰아가 의심할 시간을 주지 않는 것이 특징입니다.

5. 공식 채널 회피

• 정식 계약서 작성, 공인 결제 수단, 공적 연락처 사용을 피하고 개인 계좌 송금이나 비공식 메신저로만 소통하려 합니다.

6. 과도한 비밀 유지 요청

• “이건 우리만 아는 기회다”, “주변에 알리면 안 된다”라며 비밀을 강조합니다.
• 정상적인 거래나 투자라면 오히려 공개 검증이 가능합니다.

7. 배경과 신원 확인 불가

• 신분증, 사업자 등록증, 주소 등 기본적인 신원 정보가 불투명합니다.
• 인터넷 검색 시 평판이나 기록이 거의 없거나, 불량 후기가 많습니다.